Montreal Devisenwechsel Holen Sie sich die besten Preise (514) 613-0393 Wir sind der vertrauenswürdigste Name in der Devisenumtausch. Vertrauenswürdige und geprüfte Vorteile der Verwendung von Knightsbridge Foreign Exchange Seine wirklich, wirklich einfach zu bedienen Holen Sie sich ein unverbindliches Angebot Rufen Sie uns an, um ein kostenloses unverbindliches Preisangebot zu erhalten. Buchen Sie eine Transaktion Bestätigen Sie einen Wechselkurs und erhalten Sie einen Bestätigungsbestätigungstext, der alle Details bestätigt, bevor Sie Geld überweisen. Senden Sie Geld durch Online-Rechnung Zahlung oder Überweisung und konvertierte Mittel werden an Ihr Ziel am selben Tag oder am nächsten Tag gesendet. Devisenwechsel in Montreal Bereits Montreal Bürger sind mehrere Kulturen, aber sie können Währung für internationale Reisen oder Immobilien investieren. Bei einer typischen Bank, sind die Forex-Raten mehr in Stein mit sehr wenig Bewegung im Laufe der Zeit gesetzt. Der internationale Devisenmarkt ist sehr flüssig. Die meisten Montreal Banken verdienen ihre Gewinne aus höheren Spreads zwischen dem Markt und ihren offiziellen Preisen. Wenn Sie die besten Devisenkurse wünschen, kontaktieren Sie Knightsbridge Foreign Exchange. Wechselstube Dienstleistungen in Montreal werden in der Regel von Personen auf der Suche nach Eigentum zu kaufen oder gehen Sie zur Schule in den USA oder Unternehmen, die suchen, um Geschäfte in den USA durchzuführen sind. Stellen Sie sicher, dass Sie mehr Geld in den Taschen haben, indem Sie sich an die Profis bei Knightsbridge Foreign Exchange wenden. Vergleichen Sie die Wechselkurse mit Ihrer Bank und Sie werden überrascht sein, die Einsparungen. Knightsbridge Foreign Exchange bietet bessere Preise als die störenden alten Banken. Wir bieten auch kostenlose Draht-Transfers nach Kanada und den Vereinigten Staaten. Knightsbridge Devisenwechsel Montreal 600 Boulevard de Maisonneuve O, Suite 1700 Montreal. QC. H3A 3J2. Kanada Telefon: (514) 613-0393 Gebührenfrei: 1-877-355-5239 Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Knightsbridge Foreign Exchange Bewertung 4.7 5 basierend auf 25 bewertungen Währungstausch-Währung in Montreal Montreal ist so groß , Diverse und Metropolregion Stadt, müssen Sie sorgfältig Forschung die billigste Art und Weise zu tauschen Kanadier in US-Dollar. Um die billigsten US-Wechselkurs zu finden, ist der Einkauf rund um Schlüssel. Glück für Sie, die Stadt ist voll von verschiedenen Optionen und Unternehmen, wo Sie Ihr Geschäft nehmen können. In den meisten Fällen haben diese Unternehmen Standorte in Flughäfen, Einkaufszentren, touristischen Destinationen und Hotels. Es gibt auch die Möglichkeit Ihrer lokalen Bank. Wenn Sie an großen Transaktionen, Cash Exchange interessiert sind oder nur daran interessiert sind, den besten Wechselkurs (Kanada nach USA), Montreal wird definitiv in der Lage sein, Ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Montreal Airport Währung Austausch Service Wenn Sie zufällig auf der Suche nach einer Devisen-Börse in Montreals Pierre Elliot Trudeau International Airport, haben Sie wahrscheinlich gesehen, verschiedene Wechselstube Standorten. Einer der beliebtesten Marken im Einzelhandel Fremdwährung ist International Currency Exchange Montreal (ICE), mit 7 verschiedenen Standorten im Flughafen verstreut. Unternehmen, die Geld wechseln in Montreals Flughafen sind berüchtigt für die Aufblähung ihrer Preise, so versuchen, unter allen Umständen zu vermeiden, dass Ihre Transaktionen auf die letzte Minute. Wenn Sie jedoch keine Wahl haben, genügen die Einzelhandelsstandorte am Flughafen. Montreal Hotel Währungaustausch Dienstleistungen Wenn Sie nach Montreal reisen und in einem Hotel übernachten, besteht die Möglichkeit, dass Sie mehr Geld während Ihres Aufenthaltes benötigen. Finden eine Montreal Geldwechsel kann schwierig sein, aufgrund Ihrer Unvertrautheit mit der Stadt. Glücklicherweise kann Ihr Concierge in der Lage, Ihnen mit verschiedenen Optionen zur Verfügung. Ihr Hotel kann auch über eine eigene Wechselstube verfügen, die Ihnen einen schnellen und bequemen Service bietet. Montreal Devisenwechsel Kiosk Services Wenn Sie auf der Suche nach Geld wechseln, bietet Montreal verschiedene Retail-Optionen. Egal ob Sie im Eaton Centre einkaufen, die St. Catherine hinuntergehen oder einen Spaziergang in der Altstadt von Montreal machen, Sie werden bestimmt einen Einzelhandelsstandort finden, der sich um Ihre Bedürfnisse kümmert. Einige der beliebtesten Montreal Währungsumrechnungen sind International Currency Exchange (ICE), Calforex, Travelex sowie einige kleinere Börsengesellschaften. Achten Sie darauf, Shop so viel wie möglich, aber die Unterschiede in den Preisen nicht zu viel von einem Unterschied mit kleinen Cash-Beträge. Banken in Montreal Währungsumrechnungsdienste Wenn Sie an anderer Stelle suchen, um Ihre Devisen zu leiten, bieten Montreal Banken auch Devisengeschäfte an. Es gibt verschiedene Banken zur Auswahl, einschließlich BMO Devisenwechsel, CIBC Devisenwechsel, Desjardins Devisenwechsel, HSBC Devisenwechsel, RBC Devisenwechsel, Scotiabank Devisenwechsel und TD Devisenwechsel. Banken sind bekanntermaßen überhöhte Preise, und kann höher sein als bestimmte Unternehmen, die Devisenwechsel in Montreal tun. Das Beste, was zu tun ist, um einkaufen, rufen Sie im Voraus und vergleichen Sie verschiedene Preise. Montreal Currency Exchange Brokers Wenn Sie Ihre Fonds irgendwo anders als eine Bank oder Kiosk Wechselstube nehmen möchten, hat Montreal einige andere Optionen. Wenn Sie auf der Suche nach Transaktionen Mengen größer als 5.000, bietet KnightsbridgeFX die beste Rate garantiert. Ein Broker als solche wird Ihnen die besten Preise, vor allem mit großen Transaktionsvolumen. Wie bekommt man den besten Wechselkurs in Montreal In vielen großen Montreal Banken könnten Sie in den Schlurfen verloren gehen. Wenn Sie Knightsbridge Foreign Exchange für Ihre Wechselstube in Montreal wählen, können Sie bessere Preise erhalten. Unsere Firma ist mit dem Better Business Bureau registriert und wurde bereits als einer der am schnellsten wachsenden Börsengesellschaften Canada8217 gekennzeichnet. Vergleichen Sie unsere Preise mit den besten Montreal Banken und Sie sollten in der Lage, den Unterschied zu sehen. Wir haben Flexibilität, Agilität und den Wunsch, die besten Preise für Sie, Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation zu liefern. Normalerweise sind unsere Preise 1 bis 2 besser als die Konkurrenz. Kontaktieren Sie uns für Ihre Wechselstube in Montreal, Quebec. Über Montreal Französisch-sprechende Montreal ist die zweitgrößte Stadt in Kanada, die ihren Namen von den drei Gipfeln des 8220Mount Royal8221 Hügels erhält. Im Jahr 2011 hatte Montreal eine Bevölkerung von 1.600.000 und könnte am besten für seine dominante Canadien8217s Eishockey-Team bekannt. Es gibt viele verschiedene Branchen konzentriert in der Region Montreal, einschließlich Luft-und Raumfahrt-, Fernseh-und Video-Gaming. Seit den späten 1990er Jahren haben die Top-Namen in Comics, Software und Entertainment begonnen, Büros in der Stadt zu eröffnen. Die Währungsumrechnung in Montreal könnte hochverdiente Privatpersonen, Kapitalgesellschaften, nichtstaatliche oder Regierungsstellen umfassen. Hier sind einige der wichtigsten Montreal Bank Filialen: Bank of Montreal (BMO), CIBC, HSBC, RBC und Scotiabank. Die Nationalbank von Kanada und die Laurentian Bank of Canada haben ihren Hauptsitz in Montreal. Dial (514) 613-0393 oder 1-877-355-5239 für Ihr kostenloses unverbindliches Devisen-Angebot 8211 einer unserer Kundendienst-Wiederholungen wird Sie durch den gesamten Prozess Schritt-für-Schritt gehen. Wir haben auch ein Formular am unteren Rand der Seite. Füllen Sie einfach es mit Ihren Informationen und wir können diskutieren, wie man die beste Geldwechsel möglich in Montreal. Um andere Städte zu finden, die von Knightsbridge bedient werden, besuchen Sie bitte die Wechselstube in Kanada page. Calforex Devisenwechsel Dienstleistungen Bestpreise amp Most In Stock Währungen Calforexs Philosophie ist einfach. Wir bieten die besten Preise auf Devisen unter Beibehaltung der breitesten Auswahl an ausländischen Währungen verfügbar auf Lager in unseren Niederlassungen in Kanada. Mit einer Auswahl von über 100 Währungen helfen wir Ihnen sicherzustellen, dass Sie Geld sparen über die Banken und finden Sie die Währung, die Sie suchen, wenn Sie vorbei zu besuchen. Calforex Currency Exchange ist stolz auf die zentral gelegenen Filialen, die von professionell ausgebildeten Kassiererinnen und Managern betreut werden, um sicher und effektiv zu helfen, Bargeld zu wechseln, Geld zu transferieren oder Mittel aus dem Ausland zu erhalten. Calforex bietet Dienstleistungen für Einzelpersonen, lokale Firmen, Großhandelsaufträge und nicht-cash internationale Geldtransferdienste an. Stop von einem Calforex Niederlassung in Ihrer Nähe heute und beitreten die anderen eine Million Personen, Finanzinstitute und Unternehmen jedes Jahr dienen wir und wir sind sicher, Sie werden feststellen, dass, wenn es um Wechselstube Dienstleistungen kommt, finden Sie ein anderes Unternehmen, das härter für Ihre Arbeit Geld. Retail Cash Spring Break Special Es ist diese Zeit des Jahres wieder für die Calforex Student Spring Break Special. Derzeit eingeschriebene Kursteilnehmer können irgendwelche unserer Einzelhandelsstandorte besichtigen und dieses spezielle nennen und eine keine Gebührenverhandlung empfangen. Fragen Sie auch über unser Währungsrückkaufprogramm auf alle Einkäufe über 400 (CAD-Äquivalente), die es Ihnen erlauben, beliebige übrig gebliebene Währung mit demselben Zinssatz zurückzugeben, den Sie bei uns gekauft haben, ohne Gebühren. Einen neuen Service ankündigen: Fremdwährung online bestellen und an Sie verschicken Wir bieten Ihnen jetzt ausländisches Geld zum Kauf online mit voll versicherter Lieferung an. Erste ausländische Cash war noch nie so einfach. Calforex Devisen bietet eine Vielzahl von Bargeld und nicht-Cash-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und andere Organisationen auf der Suche nach besseren Service und Preise auf ihre Wechselstube. Banknoten Retail Foreign Cash Services Foreign Bank Entwürfe Erwerb USD Bank Drafts US Ausgehende Bank Transfers Ausgehende Wire Transfers Eingehende Wire Transfers Laufende Global Payment Currency Buy Zurück Programm Neueste Corporate News und Blog Mittlerweile haben die meisten New Year8217s Resolutionen etwas Dynamik verloren und sind immer ein . Kuba zum ersten Mal besuchen Lucky Sie ein wenig verwirrt über ihre dual. 8220You dont wirklich brauchen, um Bargeld zu bringen, bringen Sie einfach Ihre Debit-und Kreditkarten.8221. Obwohl es in Nordamerika üblich ist, ist Kippen Etikette im Ausland ein wenig anders und seine. Sie haben Ihre Tickets gekauft, sichergestellt, dass Ihr Pass aktuell ist und verpackt ist. Anti-Money Laundering (AML) Compliance-Politik Die Metropolitan Forex Bureau AML-Politik soll Geldwäsche durch die Erfüllung der ugandischen und internationalen AML Gesetzgebung Verpflichtungen einschließlich der Notwendigkeit zu verhindern Über angemessene Systeme und Kontrollen verfügen, um das Risiko des Unternehmens zur Erleichterung der Finanzkriminalität zu verringern. Diese AML-Richtlinie legt die Mindeststandards fest, die eingehalten werden müssen. Einleitung Metropolitan Forex Bureau ist verpflichtet, die höchsten Standards der Anti-Money Laundering (AML) und Counter Terrorism Finanzierung (CFT), und erfordert Management und Mitarbeiter, um diese Standards zu halten, um die Verwendung ihrer Produkte und Dienstleistungen für jedes Geld zu verhindern Waschzweck. Metropolitan Forex Bureau überprüft seine AML-Strategien und Ziele auf einer kontinuierlichen Basis und hält eine effektive AML-Politik, die seine Best Practices als ein inländischer Finanzdienstleister widerspiegelt. Metropolitan Forex Bureau AML-Programm umfasst entsprechende KYC und Kundenakzeptanz-Politik, einschließlich der Festlegung der Identität der wahren wirtschaftlichen Eigentümern, die Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen von der Regierung und seinen Regulierungsbehörden auferlegt. Geldwäsche ist definiert als der Prozess, wo die Identität der Erträge aus Verbrechen so verkleidet sind, dass es das Auftreten von legitimen Einkommen gibt. Kriminelle zielen speziell auf Finanzdienstleistungsunternehmen, Unternehmen oder Institutionen, durch die sie versuchen, strafbare Erträge ohne die Unternehmen Wissen oder Verdacht zu lindern. OR Itrsquos der Prozess, durch den Kriminelle versuchen, die wahre Herkunft und das Eigentum an den Erträgen ihrer kriminellen Tätigkeit zu verbergen, so dass sie die Kontrolle über den Erlös zu behalten und schließlich eine legitime Deckung für ihre Quelle des Einkommens O. Es kann auch erwähnt werden Als ldquocleaning von moneyrdquo in Geldwäsche-Prozess, illegal erhaltene Geld erhält das Aussehen von aus einer legitimen Quelle entstanden ist Anti-Geldwäsche bezieht sich auf Kontrollen von Finanzinstituten und anderen regulierten Einrichtungen erforderlich, um zu verhindern, zu erkennen und zu melden Geldwäsche Aktivitäten. Es kann auch als ldquocleaning von moneyrdquo in Geldwäsche-Prozess bezeichnet werden, illegal erhaltene Geld erhält das Aussehen aus einer legitimen Quelle entstanden ist. Das Unternehmen unterstützt die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismus durch die Annahme dieser AML-Compliance-Politik zu verhindern Die Agentrsquos-Finanzdienstleistungen dazu genutzt werden, solche kriminellen Aktivitäten zu fördern. Zusammenarbeit mit allen Behörden, soweit dies durch die anwendbaren Gesetze erlaubt ist, um ihnen bei ihren Bemühungen zur Verhinderung oder Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung der Terrorismusverbreitung zu helfen. Das Unternehmen wird in vollem Umfang die Absicht und das Schreiben aller Gesetze und Verordnungen in Bezug auf AML, die Verhütung von Terrorismusfinanzierung und wirtschaftliche Sanktionen zu erfüllen. Der Agent wird seine Mitarbeiter zu schulen, um diese Gesetze und Vorschriften zu erfüllen. Jeder Mitarbeiter des Unternehmens, der in einem Betrieb (Money Service Business, MSB) tätig ist oder beteiligt ist, ist verpflichtet, den Inhalt dieses Dokuments zu verstehen und einzuhalten. Eine Kopie dieser AML Compliance Policy wird an jedem Ort gehalten werden, die Geld-Services, an einem Ort, der zugänglich ist für alle Mitarbeiter, die MSB-und Forex-Transaktionen. Pflegen Sie alle maßgeschneiderten Datensätze für mindestens 10 Jahre oder für längere Zeit, wenn das Gesetz in dem Land so verlangt. PERSÖNLICHE VERANTWORTLICHE VERANTWORTUNG Die Compliance Officerrsquos Verantwortlichkeiten umfassen: Sicherstellung der laufenden Einhaltung der landesspezifischen AML-Vorschriften. Implementierung, Überprüfung und Aktualisierung dieser AML-Compliance-Politik, soweit dies aufgrund von Änderungen der Gesetze oder Vorschriften erforderlich ist, und um sicherzustellen, dass alle betroffenen Mitarbeiter über diese Änderungen gut informiert sind. Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter auf AMLKYC Compliance-Anforderungen vor der Durchführung von MSB-und Forex-Transaktionen geschult sind. Die Sicherstellung einer laufenden AML-Schulung wird für alle geeigneten Mitarbeiter effektiv durchgeführt. Sicherstellen, dass alle Schulungen dokumentiert sind, einschließlich des Trainingsdatums, des Trainertrainens und der besprochenen Themen. Überwachung der täglichen Einhaltung der damit verbundenen Gesetze und Vorschriften. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufbewahrung und Berichterstattung durch das Unternehmen und staatliche Vorschriften. Sicherstellung, dass die AML Compliance Policy periodischen unabhängigen Überprüfungen unterzogen wird. Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Geldservice-Agenten auf AML Bewertungen, Audits und Untersuchungen. MITARBEITER AUSBILDUNG ANFORDERUNGEN Metropolitan Forex Bureau folgt eine starre Rekrutierung Prozess, ein Teil davon ist der Mechanismus des Verständnisses der Beziehung der potenziellen Mitarbeiter mit jeder Art von Kriminalität Aktivitäten. Innerhalb unseres Induktionsprogramms, das aus einer Reihe von intensiven und praktischen Trainingseinheiten besteht, bildet Metropolitan Forex Bureau die neu eingestellten Rekruten in den Prinzipien, Methoden, Strategien und Prozeduren von AMLKYC aus. Training on AMLKYC Politik und Verfahren ist ein laufendes Verfahren bei Metropolitan Forex Bureau, mit Auffrischung Ausbildung angeboten, um alle ihre Mitarbeiter jeden Monat auf ein Minimum. Vor der Durchführung von MSBForex-Transaktionen muss die Schulung allen Mitarbeitern (neu und vorhanden) zur Verfügung gestellt werden und muss mindestens Folgendes umfassen: Überprüfung aller Anforderungen in diesem AML-Compliance-Programm Überprüfung der Kundenidentifizierung Alle relevanten Transaktionsverarbeitungsanforderungen Identifizieren verdächtiger Aktivitäten und strukturierter Transaktionen Reporting Anforderungen für alle Transaktionen Recordkeeping Anforderungen Zusätzliche Schulungen werden regelmäßig an alle Mitarbeiter auf der Grundlage von, aber nicht beschränkt auf Veränderungen der staatlichen Vorschriften, Zug-und Test-Mitarbeiter zu bestätigen, dass sie den gesamten Anforderungen des Compliance-Programms entsprechen. Alle Schulungen werden in Mitarbeiterpersonaldateien, anderen verwandten AML - Dateien oder mit dem Trainingsprotokoll in der TRAINING RECORDS - Sektion der Compliance - Schulungsressource dokumentiert und aufbewahrt. Ein Mitarbeiter erhält außerdem im Falle einer Leistungsproblematik im Zusammenhang mit einem AML Vorfall. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) PROZESS Eine der effektivsten Möglichkeiten, um das Unternehmen vor dem Opfer von finanziellen Verbrechen zu schützen beginnt mit der Bestätigung der Identität der Kunden und wissen, mit wem Geld serviceforex Transaktionen durchgeführt werden. Um Verarbeitungsvorgänge zu vermeiden, die das Unternehmen gefährden könnten, wird das Unternehmen ein lsquoKnow Your Customer (KYC) - Rdquoprozess implementieren, das ua folgende Schritte umfasst: Anfordern und Dokumentieren erforderlicher Kundeninformationen vor der Verarbeitung von Transaktionen. Muss beinhalten: Art der ID, die ID-Nummer und Details des Kunden und wenn möglich rufen und bestätigen die Echtheit vor Zahlungseingang. Nur gültige Identifizierung mit einem Foto ausgestellt, wo immer möglich, wie ein Führerschein, Reisepass, nationale Identifikationskarte, die die customerrsquos Namen, Adresse und Foto enthält Die Gewährleistung der aufgezeichneten Daten ist korrekt. Überwachung der Kundentransaktionsaktivität VALIDIEREN VON FOTO-IDENTIFIKATIONEN (Foto erforderlich) Die Foto-ID muss von einer legitimen Ausstellungsstelle ausgestellt werden. Der customerrsquos Name und Gleichnis müssen die Informationen und die Abbildung auf dem Foto Identifikation zusammenbringen. Wenn der Kunde nicht in UGANDA ansässig ist, muss er einen Reisepass oder ein anderes offizielles Dokument vorlegen, das die Staatsangehörigkeit oder den Wohnsitz und den Metropolitan-Forexbüro-Mitarbeiter mitteilen sollte, um die Echtheit der Identifizierung zu bestätigen. Die GESELLSCHAFT nimmt keine Form an, die abgelaufen ist oder zu verändern oder zu fabrizieren scheint. AKZEPTIERBARE FORMEN DER KUNDENNUMMER (darf aber nicht beschränkt sein auf :) Reisepass Wähler ID Führerschein National ID Reisedokument mit Foto nur Ostafrikanern. Finanzkarte ausgestellt in Uganda Refugee ID ausgestellt in Uganda CASH PURCHASESALE FOREX TRANSACTIONS Mehrere Devisen-Bargeld Käufe von der gleichen Person an einem Werktag gemacht müssen aggregiert werden, oder zusammen und behandelt werden, wie eine einzelne Käufe, auch wenn gekauft oder verkauft an verschiedenen Mal während des Tages. Immer wenn der gleiche Verbraucher Kunde kauft oder verkauft 5.000 oder mehr in Forex, mit Bargeld, am selben Tag, müssen Sie die folgenden Consumer Transaction Informationen über die große Cash-Transaktion VOR dem Abschluss der Transaktion (en) zu erhalten und aufzeichnen: Name und physicalpostal Adresse des Standortes Des Namens und der Anschrift des Verbrauchereinkaufs oder - verkaufs 61472 Datum, an dem der Verbraucher den Forex gekauft hat. OccupationJob des Verbrauchers kaufen oder verkaufen. Geburtsdatum der Person beim Kauf oder Verkauf. Art der gültigen Identifikationsausweis-Foto-ID angegeben (i. e Drives License) und Nummer auf ID. Gesamtbetrag des gekauften Geldes durch den Verbraucher. Sämtliche Informationen müssen beim Kunden eingeholt und vor der Bearbeitung der Transaktion auf dem Money Business und Forex-Transaktionssystem dokumentiert werden. Gesamtbeträge über 10.000 Beträge mehr als 10.000 erfordert auch eine Counter-Terrorismus-Finanzierung CTR als E-Filed bei fia. co. ug Informationen müssen auch auf dem Money Order Transaction Log aufgezeichnet werden, wie oben beschrieben. VERARBEITUNG SENDEN TRANSAKTIONEN BEVOR der Verarbeitung einer Geldüberweisung senden Transaktion, muss der Mitarbeiter des Unternehmens: Bestätigen Sie den Kunden alle notwendigen Abschnitte vorne und hinten der Geldtransfer senden Form. Bestätigen Sie, dass der Kunde das Formular Geldüberweisung gesendet hat. Geben Sie alle erforderlichen Kundeninformationen vollständig und genau in das Geldüberweisungssystem ein. Der Agent kann von einem Kunden verlangen, dass er zusätzliche Identifizierungsinformationen bereitstellt, BEVOR er eine Gelddienste-Transaktion ausführt, je nach Art, Menge oder Umständen, die die Transaktion umgeben. BESTÄTIGEN SIE DIE KUNDENDATENINFORMATIONEN: BEVOR die Überweisung einer Transaktionsüberweisung gesendet wird, muss der Mitarbeiter des Unternehmens: Bestätigen, dass der Kunde eine gültige Identifikation mit einem Foto verwendet. Bestätigen Sie, dass der im Formular verwendete Kundenname mit dem Namen auf der Benutzer-ID übereinstimmt. Bestätigen Sie, dass die Kundensignatur, die auf dem Formular verwendet wird, mit dem Namen auf der Benutzer-ID übereinstimmt. ERKENNEN SIE DIE GENEHMIGEN KUNDENDIENST-INFORMATIONEN: Beachten Sie bitte die Kunden-ID-Anforderungen, die auf dem Money Service Business Counters veröffentlicht wurden. Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Details gut dokumentiert sind. Wenn ein Kunde keine Informationen zur Verfügung stellt, kann das Unternehmen die Transaktion NICHT bearbeiten. BEARBEITUNG MONEY TRANSFER RECEIVE TRANSACTIONS Vor der Durchführung einer Geldüberweisung erhält Transaktion, wird der Mitarbeiter des Unternehmens: Bestätigen Sie den Kunden alle notwendigen Abschnitte, vorne und hinten des Geld-Empfangsformular abgeschlossen. Bestätigen Sie den Kunden unterzeichnet das Geld erhalten Form vollständig und genau geben Sie alle erforderlichen Kundeninformationen in das Geld-Transfer-System Unabhängig von der Menge, sollten Sie bestätigen, die Ewigkeit der ID, wo immer möglich Die Mitarbeiter des Unternehmens müssen, dass ein Kunde persönlich identifizierende Informationen vor dem Abschluss Jeder Geld-Service erhält Transaktion. Bitte beachten Sie die Kunden-ID-Anforderungen auf dem MoneyGram, Express und Western Union Zähler. Wenn ein Kunde keine Informationen zur Verfügung stellt, kann die Agentur die Transaktion NICHT bearbeiten. Pflege von Aufzeichnungen Als Agent müssen Sie nichtöffentliche personenbezogene Daten schützen. Sie dürfen nur die persönlich identifizierenden Informationen anfordern und sammeln, die für die Durchführung der Transaktion erforderlich sind. Aufzeichnungen Sie müssen Aufzeichnungen über alle Transaktionen führen, unabhängig davon, ob die ID des Kunden oder Klienten überprüft werden muss. Alle Kopien der Begleitdokumente sollten in den Archiven aufbewahrt werden und dieselben sollten leicht abrufbar sein, wie z. B. Kundennummern, Handelslizenzen, Rechnungsdetails etc. zu einem beliebigen Zeitpunkt. Alle von der Bank von Uganda und der Finanzaufsichtsbehörde geforderten Aufzeichnungen und Berichtsdokumente werden für mindestens zehn (10) Jahre aufrechterhalten und auf legitimen Wunsch leicht verfügbar gemacht. Im Einklang mit dem Datenschutzgesetz muss das Unternehmen die persönlichen und privaten Informationen des Verbrauchers schützen. Alle Dokumente, die Verbraucher und Privatpersonen enthalten, werden an einem sicheren Ort gespeichert. Management und Kontrollen von AML-Kontrollen. Ein robustes und strenges KYC-Programm. Training und Sensibilisierungsprogramm für das Personal. Prozesse zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit des Personals. Anti-Bestechung und Korruption (ABC). Die Einhaltung der AML-Programm muss regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Companyrsquos Anstrengungen erfolgreich sind. AML-Offiziere im Metropolitan Forex Bureau sind daher verpflichtet, entsprechende Kontrollen durchzuführen. Der zuständige AML-Beauftragte muss dafür sorgen, dass angemessene kunden - und geschäftsbezogene Kontrollen durchgeführt werden, die die geltenden AML-Anforderungen erfüllen und die Sicherheitsmaßnahmen ordnungsgemäß funktionieren. Metropolitan hat ein strenges KYC-Programm eingeführt, um sicherzustellen, dass alle Arten von Kunden (natürliche oder juristische Personen oder Rechtsstrukturen) einer angemessenen Identifizierung unterliegen. Dieses Programm wurde in allen Branchen implementiert. KYC umfasst nicht nur das Wissen der Kunden befasst sich (entweder als einzelne Transaktion oder laufende Beziehung), oder erbringt Dienstleistungen an, sondern auch die Ultimate Beneficial Owners Das Programm beinhaltet strenge Identifizierung Anforderungen, Name Screening-Verfahren und die laufende Überwachung und regelmäßige Überprüfung aller Bestehende Geschäftsbeziehungen. Metropolitan forex bureau hat ein umfassendes AML-Trainingsprogramm implementiert, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter und Einzelpersonen, die für die Transaktionsverarbeitung, Initiierung oder Etablierung von Geschäftsbeziehungen verantwortlich sind, einer AML-Sensibilisierungstrainings unterzogen werden. Metropolitan Training ist auf das Unternehmen zugeschnitten, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter bewusst ist, verschiedene mögliche Muster und Techniken der Geldwäsche, die auftreten können, in ihrem Alltag, während der Geschäftsabwicklung. Prozesse zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter Metropolitan forex bureau hat Prozesse implementiert, um sicherzustellen, dass nur zuverlässige Personen zum Beispiel durch Überweisungen von hochrangigen Personen eingesetzt werden, erhalten policeInterpol Brief, Kopien von akademischen Dokumenten, Schreiben von früheren Arbeitgeber, wenn überhaupt, Hand schriftliche Bewerbung, Lebenslauf Und Pass-Größe Fotos. Anti-Bestechung und Korruption (ABC). Metropoliten tolerieren keine Bestechung oder jede Form von Korruption. Alle Mitarbeiter des Metropolitan Forex Bureau und Dritte, die in ihrem Namen handeln, sind strengstens daran gebunden, sich an Bestechung und Korruption zu beteiligen. TRANSAKTIONSÜBERWACHUNG Transaktionsüberwachung ist die Überwachung kritischer Geschäftsanwendungen und - dienste durch Auditing der einzelnen Transaktionen, die über die Anwendungsinfrastruktur fließen. Metropolitan forex bureau hat Verfahren zur Überwachung und Überprüfung aller Transaktionen mit Geldtransfers zur besseren Identifizierung der Transaktionen, die möglicherweise verdächtig, mit hohem Risiko oder anderweitig außergewöhnlich, und kann eine besondere Aufzeichnungen erforderlich, die Überprüfung aller MSB-Transaktionen Auf einer täglichen Basis, die auch identifizieren könnte die gleichen oder verwandten Kunden, die Durchführung mehrerer Transaktionen in einem kurzen Zeitraum. MONEY LAUNDERING ndash SCHLUSSFOLGERUNG Die Compliance ist Sache eines jeden Mitarbeiters. Strenge Einhaltung ist bei allen Gesetzen und Vorschriften sehr wichtig. Die Nichteinhaltung des Gesetzes ist nicht das Risiko wert. Unwissenheit des Gesetzes ist nicht selbstverteidigend daher keine Entschuldigung vor dem Gesetz. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere AML Policy amp Procedures oder wenden Sie sich an das Compliance Officermanagement Team. WENN SIE SCHNELL GEHEN WOLLEN, GEHEN ALLEIN, WENN SIE WOLLEN, ZUSAMMEN ZU GEHEN, ZUSAMMEN WERDEN WIR GEGEN ANTI-GELDWÄSCHE KÄMPFEN.
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